23. september 2019
Facebook
streda, 20 február 2019 23:00

V Nemecku skonfiškovali milióny eur v súvislosti s ruskou schémou prania špinavých peňazí

Written by 
Rate this item
(0 votes)

BERLÍN 20. februára (WebNoviny.sk) - Nemecké úrady skonfiškovali majetok v hodnote 40 miliónov eur a ďalšie milióny eur v hotovosti v rámci vyšetrovania spojeného s veľkou ruskou schémou prania špinavých peňazí. Spolkoví vyšetrovatelia a mníchovskí prokurátori v stredu v spoločnom vyhlásení informovali, že majetok v strednom a južnom Nemecku zhabali po trojročnom vyšetrovaní troch ľudí, ktorých identity nezverejnili. Zhruba 6,7 milióna eur zhabali z nemeckých bánk a ďalšieho 1,2 milióna z banky v Lotyšsku. Prokurátori tvrdia, že príjem z prania špinavých peňazí bol v Nemecku "investovaný do nehnuteľností s vysokou hodnotou". Schéma podľa nich tiež zahŕňala presun zhruba 22 miliárd dolárov (v prepočte približne 19,3 miliardy eur) z Ruska do Európy cez banky v Moldavsku a Lotyšsku prostredníctvom fiktívnych spoločností. Ďalšie podrobnosti polícia ani prokurátori neposkytli.

Viac k témam: pranie špinavých peňazí, Rusko
Zdroj: Webnoviny.sk - V Nemecku skonfiškovali milióny eur v súvislosti s ruskou schémou prania špinavých peňazí © SITA Všetky práva vyhradené.

Read 144 times

Media

NULL

Image Gallery

NULL

Reklama

Anketa

Rozmýšľali ste o premiestnení Vašej firmy do daňového raja?

áno, už som tak urobil - 14.3%
áno pripravujem sa na to - 35.7%
nie nerozmýšľal som - 35.7%
nie nerozmýšľal som a ani tak neurobím - 14.3%
The voting for this poll has ended on: september 9, 2013

Partneri projektu

judikaty sita

Ekonomický portál financnik.sk Vám prináša

ginal robinson banner